证券代码：002144     股票简称：宏达高科          公告编号：2023-018

              宏达高科控股股份有限公司

         第七届董事会第十八次会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电话

和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。

讯方式召开了第七届董事会第十八次会议。

  本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次

会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公

司章程的规定。

  经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：

    告及其摘要》。

    总经理的议案》。

    本次董事会同意聘 任 金 小 红 先 生 为 副 总 经 理 ,金小红先生自董事会审议

  通过之日起至本届董事会进行换届选举之日止。具体情况详见同日披露于证券

  时报和巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议。

   特此公告。

                          宏达高科控股股份有限公司董事会

                            二〇二三年八月二十三日

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